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董事會薪酬與考核委員會工作細則

發布者:發布時間:2014-07-30 瀏覽次數:3155次

江西聯創光電科技股份有限公司

董事會薪酬與考核委員會工作細則

(修訂稿)

     第一章   總則

 

第一條    為建立健全江西聯創光電科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事(非獨立董事)及高級管理人員(以下簡稱“經理人員”)的考核和薪酬管理制度,完善公司治理結構,根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規定,公司設立董事會薪酬與考核委員會,并制定本工作細則(以下簡稱“本細則”)。

第二條    董事會薪酬與考核委員會是董事會下設的專門委員會,向董事會報告并對董事會負責。主要研究董事與經理人員考核的標準,進行考核并提出建議;研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

第三條    本細則所考核的董事為在本公司領取薪酬的董事。經理人員為董事會聘任的總裁、副總裁、董事會秘書、財務總監以及公司章程規定的其他高級管理人員。

                            

     第二章   組織機構

 

第四條  董事會薪酬與考核委員會由三名以上董事組成,其中獨立董事占二分之一以上。薪酬與考核委員會成員由董事長、二分之一以上的獨立董事或者全體董事的三分之一以上提名,由董事會選舉產生。

第五條  薪酬與考核委員會設主任委員(召集人)一名,由公司獨立董事擔任,負責主持委員會工作。主任委員由全體委員選舉產生并報董事會批準。

第六條  薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致,委員任期屆滿可以連選連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務,自動失去委員資格,并由委員會根據上述規定補足委員人數。

第七條  董事會辦公室為薪酬與考核委員會日常辦事機構,主要負責薪酬與考核委員會的日常聯系與會議組織工作,并執行薪酬與考核委員會的有關決議。

 

   第三章   職責權限

 

第八條    薪酬與考核委員會的主要職責權限:

(一)研究公司董事、高級管理人員薪酬考核管理相關辦法,提出建議并提交董事會審議;

(二)依據董事、高級管理人員薪酬考核管理相關辦法,對公司董事、高級管理人員進行考核并提出年度薪酬方案,提交董事會審議;

(三)聽取公司經營班子關于薪酬和人力資源工作的情況匯報;

(四)按照董事會對公司發展戰略和人才戰略相關要求,對公司薪酬和人力資源的政策、制度、戰略進行研究并提出建議;

(五)對公司薪酬和人力資源的政策、制度、戰略實施情況進行監督檢查;

(六)董事會授權的其他職責。

 

   第四章   工作程序

 

第九條    薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考核程序:

(一)每年公司的正式審計報告出具后,公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價;

(二)薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序,以經審計報告確定的公司經營成果以及董事和高級管理人員的述職報告為基礎,對董事和高級管理人員進行績效評價;

(三)根據崗位績效評價結果及薪酬考核管理辦法在委員會內部研究并審查董事和高管人員的報酬數額和獎勵方案,表決通過后,以董事會提案的形式報公司董事會審議。

第十條    公司各職能部門按照薪酬與考核委員會的要求,將相關資料提交給董事會辦公室,主要包括:

(一)公司主要財務指標和經營目標完成情況;

(二)公司高級管理人員分管工作范圍及主要職責情況;

(三)董事及高級管理人員崗位工作業績考評系統中涉及指標的完成情況;

(四)按公司業績擬訂公司薪酬分配方案的有關測算依據。

 

   第五章   議事規則

 

第十一條   薪酬與考核委員會會議每年至少召開一次,會議通知應于會議召開前三日發出。會議由主任委員主持,主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。主任委員或多數委員可以提議召開臨時會議。

第十二條   薪酬與考核委員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行;每一名委員有一票表決權;會議做出的決議,必須經全體委員的過半數通過;

第十三條   薪酬與考核委員會表決方式為舉手表決或書面表決。

第十四條   薪酬與考核委員會會議必要時,可邀請公司非委員董事、監事及相關高級管理人員等人員列席。

第十五條   如有必要,薪酬與考核委員會可以聘請中介機構為其決策提供專業意見,費用由公司支付。 

第十六條   薪酬與考核委員會會議應當制作會議紀要,出席會議的委員應當在會議紀要上簽名。薪酬與考核委員會所有資料由公司董事會秘書保留十年。

第十七條   經審議通過的事項,薪酬與考核委員會根據會議討論意見和表決結果形成正式提案或審核意見,由委員簽名后以書面形式提交公司董事會審議。

第十八條   薪酬與考核委員會委員對會議所議事項有保密義務,不得擅自披露有關信息。

                         第六章 附則

 

第十九條   本細則未盡事宜,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行;本細則如與國家頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時,按國家有關法律、法規和公司章程的規定執行,并立即修訂,報董事會審議通過。

第二十條   本細則解釋權歸屬公司董事會。

第二十一條    本細則自董事會審議通過之日起實行。


二○一四年七月二十九日


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